廣東省宜華木業股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告
股票代碼：600978 股票簡稱：宜華木業 公告編號：臨2011－014
債券代碼：123000 債券簡稱：09宜華債
廣東省宜華木業股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司于2011年7月1日以電子郵件和傳真的方式向公司全體董事發出召開公司第四屆董事會第九次會議（下稱“本次會議”）的通知，并于2011年7月4日以通訊表決方式召開了本次會議。本次會議應參與表決董事共9人，實際參與表決的董事共9人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》以及《廣東省宜華木業股份有限公司章程》、《廣東省宜華木業股份有限公司董事會議事規則》的相關規定。經各位董事認真審議并表決，會議形成如下決議：
一、審議通過了《關于對營銷網絡建設項目實施地點作部分調整的議案》；
本公司2010年非公開發行股票共募集資金84，360萬元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為82，209．20萬元。營銷網絡建設項目是本公司募集資金實施項目之一，募集資金主要用于建設家居體驗中心，包括購置和租賃體驗中心營業場地等。
根據市場的變化情況以及公司業務資源的分布情況，為更好地實現營銷網絡建設項目的預期效益，實現公司與全體投資者利益的**化，公司董事會同意對營銷網絡建設項目的實施地點進行部分調整，將原來在香河、蘇州、重慶設立體驗中心分別調整為在南京、昆明、廈門設立體驗中心。
本次營銷網絡建設項目的調整僅僅改變了項目部分實施地點，沒有改變募集資金的使用方向，不會對本公司實施該項目造成實質性的影響，本項目所面臨的風險與本公司在《非公開發行股票預案》中所提示的風險仍然相同。
本次公司關于對營銷網絡建設項目實施地點作部分調整之事宜，已經由公司獨立董事、監事會、保薦機構分別發表明確同意意見。詳見同日刊登在上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關于公司在上海設立全資子公司的議案》；
為進一步開拓國內市場，構建國內銷售網絡，擴大市場份額，公司董事會同意在上海設立全資子公司“上海宜華時代家具有限公司”（暫定名，以工商登記為準）。
該全資子公司的注冊資本擬定為：人民幣3，000萬元；
經營范圍為：家具、木地板、建材、紡織服裝及日用品銷售；
設立全資子公司的相關手續由公司報有關部門辦理。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《關于公司在南京設立全資子公司的議案》。
公司董事會同意在南京設立全資子公司“南京宜華時代家具有限公司”（暫定名，以工商登記為準）。
該全資子公司的注冊資本擬定為：人民幣2，000萬元；
經營范圍為：家具、家居用品、木地板、建材用品等銷售；
設立全資子公司的相關手續由公司報有關部門辦理。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
廣東省宜華木業股份有限公司董事會
2011年7月6日
股票代碼：600978 股票簡稱：宜華木業 公告編號：臨2011－015
債券代碼：123000 債券簡稱：09宜華債
廣東省宜華木業股份有限公司
第四屆監事會第五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司于2011年7月1日以電子郵件和傳真的方式向公司全體監事發出了召開第四屆監事會第五次會議（下稱“本次會議”）的通知，于2011年7月4日以現場表決方式召開了本次會議，本次會議應參會監事3人，實際參會監事3人，會議由監事會主席邱富健先生主持，本次會議的召開符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，合法有效。經各位監事認真審議并表決，會議形成如下決議：
審議通過了《關于對營銷網絡建設項目實施地點作部分調整的議案》。
經審核，監事會一致認為：公司對營銷網絡建設項目的實施地點作部分調整能夠更為有效地配置資源，有利于實現公司與全體投資者利益的**化。上述調整沒有改變募集資金的使用方向，不會對該項目的實施造成實質性的影響，同意實施該項調整方案。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
廣東省宜華木業股份有限公司監事會
2011年7月6日
股票代碼：600978 股票簡稱：宜華木業 公告編號：臨2011－016
債券代碼：123000 債券簡稱：09宜華債
廣東省宜華木業股份有限公司
關于對營銷網絡建設項目實施地點作部分調整的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、概述
本公司2010年非公開發行股票共募集資金84360萬元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為82209．20萬元。營銷網絡建設項目是本公司募集資金實施項目之一，募集資金主要用于建設家居體驗中心，包括購置和租賃體驗中心營業場地等。
根據市場的變化情況以及公司業務資源的分布情況，為更好地實現營銷網絡建設項目的預期效益，實現公司與全體投資者利益的**化，2011年7月4日，本公司召開的第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于對營銷網絡建設項目實施地點作部分調整的議案》，對營銷網絡建設項目的實施地點進行部分調整，擬將原來在香河、蘇州、重慶設立體驗中心分別調整為在南京、昆明、廈門設立體驗中心。
根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》相關規定，本次募集資金投資項目變更僅涉及實施地點的部分變更，無需股東大會批準。
二、營銷網絡建設項目實施地點做部分調整的原因
1、由于城市網點的規劃是個動態過程，而且城市商圈自身也在不斷發展變化，通過近期的市場考察和認真調研，發現部分其他城市的市場潛力更為優越，對項目實施地點作部分調整更有利于提高募集資金使用效率，增強募集資金項目實施的可行性。
2、考慮到未來市場環境變化以及綜合考慮公司對各區域城市綜合發展戰略以及經銷商資源的分布情況，對項目實施地點作部分調整有利于項目更好地適應市場環境變化，使營銷網絡項目得到順利實施。
有鑒于此，本公司有必要根據目前市場的實際情況對公司之前制定的營銷網絡建設項目的實施地點做出相應的調整，提高募集資金的使用效率，實現營銷網絡建設項目的預期效益，實現本公司與全體投資者利益的**化。
三、營銷網絡建設項目實施地點部分調整的具體內容
1、本次對營銷網絡項目實施地點的調整依據遵循以下原則：
?。?）、選擇經銷商資源較多、業務基礎較好的強勢區域的中心城市開設體驗中心，提高市場份額，進一步擴大市場影響力；
?。?）、開拓高速成長區域，快速進入潛力市場，以起到以點帶面的輻射帶動作用，盡快搶占市場；
?。?）、選擇目前已在洽談的商業地產項目，且合作可能性較大的城市，加快推進營銷網絡項目的建設。
2、營銷網絡建設項目實施地點具體調整內容如下：
項目原實施地點
項目實施地點調整
廣州
不變
北京
不變
深圳
不變
香河
調整為南京
天津
不變
上海
不變
蘇州
調整為昆明
武漢
不變
鄭州
不變
大連
不變
沈陽
不變
成都
不變
重慶
調整為廈門
西安
不變
烏魯木齊
不變
四、營銷網絡建設項目實施地點部分調整所存在的風險以及對本公司的影響
本次營銷網絡建設項目的調整僅僅改變了項目部分實施地點，沒有改變募集資金的使用方向，不會對本公司實施該項目造成實質性的影響，本項目所面臨的風險與本公司在《非公開發行股票預案》中所提示的風險仍然相同。
本公司將嚴格遵守上海證券交易所《上市公司募集資金管理規定》和公司《募集資金使用內部控制管理制度》，科學、合理決策，加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募集資金使用的合法有效，實現公司與全體投資者利益的**化。
五、本公司獨立董事關于對營銷網絡建設項目實施地點作部分調整的獨立意見
本公司獨立董事發表了以下獨立意見：公司對營銷網絡建設項目實施地點做部分調整，沒有改變募集資金的使用方向，不會對該項目的實施造成實質性的影響，此次調整能夠更為有效地配置資源，有利于實現公司與全體投資者利益的**化。公司董事會已經審議通過了《關于對營銷網絡建設項目實施地點作部分調整的議案》，董事會的意見是科學、謹慎、客觀的，同意公司實施該項調整方案。
六、本公司監事會關于對營銷網絡建設項目實施地點作部分調整的意見
公司對營銷網絡建設項目的實施地點做部分調整能夠更為有效地配置資源，有利于實現公司與全體投資者利益的**化。上述調整沒有改變募集資金的使用方向，不會對該項目的實施造成實質性的影響，同意實施該項調整方案。
七、本公司保薦人意見
公司保薦機構廣發證券股份有限公司對本次公司部分調整營銷網絡建設項目實施地點出具了保薦意見：經核查，保薦機構認為：宜華木業對營銷網絡建設項目的調整，沒有改變募集資金的使用方向，不會對該項目的實施造成實質性的影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理規定》等相關規定。同意宜華木業在相關董事會、監事會審議通過，并經獨立董事發表獨立意見后實施上述項目的調整方案。
八、備查文件
1、本公司第四屆董事會第九次會議決議
2、本公司獨立董事的獨立意見
3、本公司第四屆監事會第五次會議決議
4、廣發證券股份有限公司關于廣東省宜華木業股份有限公司對營銷網絡建設項目實施地點作部分調整的保薦意見
特此公告
廣東省宜華木業股份有限公司董事會
2011年7月6日
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